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省厅召开"飓风20号"打击电信诈骗新闻发布会

2016-09-08 11:43:00 浏览次数:  来源:广东省公安厅

文章摘要:9月2日,在公安部指挥协调下,广东省公安厅组织广州市公安机关出动300名警力,乘坐两架南方航空公司的民航包机将129名电信诈骗嫌疑人(其中大陆籍51名、台湾籍78名)从亚美尼亚带回广州,涉及全国10多个省区市的“飓风20”号跨境电信网络诈骗案成功告破,本案也是我国从国外带回台湾籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人数最多的案件。
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关键词:“飓风20号”;电信诈骗;典型案例;工作成效

9月2日,在公安部指挥协调下,广东省公安厅组织广州市公安机关出动300名警力,乘坐两架南方航空公司的民航包机将129名电信诈骗嫌疑人(其中大陆籍51名、台湾籍78名)从亚美尼亚带回广州,涉及全国10多个省区市的“飓风20”号跨境电信网络诈骗案成功告破,本案也是我国从国外带回台湾籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人数最多的案件。

今年以来,亚美尼亚执法部门发现大批中国人入境,以高价租住当地民宅,并对租住民宅窗户进行密闭,对墙面进行隔音处理,涉嫌从事违法犯罪活动,亚美尼亚执法部门将此情况通报中国警方。今年8月20日,亚美尼亚执法部门对已掌握的6处窝点进行突击检查,查获51名大陆犯罪嫌疑人、78名台湾犯罪嫌疑人,现场缴获大量电脑、智能手机、平板电脑等作案工具,成功打掉多个电信网络诈骗犯罪团伙。8月26日,在公安部的带领下,省公安厅组织广州市公安机关派出工作组赴亚美尼亚开展工作。经查,该团伙在亚美尼亚设立多个诈骗窝点,自今年6月中旬开始,向我国广东、辽宁、河北、河南、青海、山东、吉林、陕西、浙江、福建、湖北、江苏、江西等13省居民拨打电话,冒充大陆公检法机关大肆实施诈骗。

经初步审查,这些犯罪嫌疑人从今年5月初开始到被查获前分批进入设在亚美尼亚的6个诈骗窝点并开始作案,诈骗团伙的核心都是台湾人,团伙成员分为一、二、三线。一线多为大陆人,冒充医保局、通讯公司客服、公检法机关等人员;二线的既有台湾人也有部分大陆人,冒充北京、上海等地公安机关人员;三线的基本都是台湾人,冒充检察官或者公证处人员。诈骗团伙会经常更新“剧本”,以受害人账户涉嫌犯罪或身份信息被盗用等为由,让其将资金打入指定账户进行核查监管,之后诈骗分子就会快速将账户里面的钱转到多个二、三级账户上,由专门的取款组取现。目前已初步核实50余起电信网络诈骗案件,被骗金额700余万元,部分案件已查明的涉案赃款均流向台湾。由于受害人是大陆民众,且此案是团伙作案,为便于整案侦办、追缴赃款,依法惩处犯罪,切实维护受害人合法权益,129名犯罪嫌疑人被全部带回中国大陆依法处理,公安部指派广东省公安厅组织广州市公安机关侦办该案。目前,带回的129名犯罪嫌疑人已全部依法实行刑事拘留,羁押在广州市看守所内。有关方面已将案件相关情况通过两岸共同打击犯罪和司法互助协议框架管道向台湾方面作了初步通报。

今年,按照公安部和省委、省政府总体工作部署,我省公安机关对电信网络诈骗犯罪开展为期一年的专项打击行动,取得良好成效。1-8月,全省电信网络诈骗刑事案件立案数同比下降30.7%;破案4850起,同比上升69.5%;刑拘嫌疑人5165名,同比上升181.1%;逮捕嫌疑人3005名,同比上升155.3%;群众财产损失同比下降23.2%,初步实现“两升两降”总体目标(即破案数明显上升、查处犯罪嫌疑人数明显上升、发案数明显下降、人民群众财产损失数明显下降)。其中,对于以台湾人员为首针对大陆公民的跨国诈骗犯罪更是毫不手软。今年以来,在公安部的直接指挥下,省公安厅组织相关地市公安机关开展了5次重大跨国打击收网行动,从国外押回电信诈骗犯罪嫌疑人325名,其中台湾籍犯罪嫌疑人110名。在挽回群众损失方面,全省公安机关会同有关银行、企业建立了对被骗赃款紧急止付、快速冻结的工作机制。省公安厅与互联网企业深度合作,投入近2000万元开发“涉案资金紧急止付系统”,目前共锁定涉案银行卡近6100张,成功止付金额近6500万元;与人民银行广州分行共同研究开发了“涉案资金快速查询冻结系统”,查询涉案账户3852个,冻结近2000个,极大地提升了办案效能。深圳市率先建立涉案资金原路返还机制,1-8月帮助全国5640名事主、企业快速拦截被骗资金3.1亿元,其中协助26个省共拦截冻结128笔1.9亿元;帮助91名事主、企业成功原路返还被骗金额5770万元。

冒充公检法等电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全和合法权益,广大群众深恶痛绝,必须依法严厉打击。9月5日,省政府召开全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议第二次会议,对下一步我省电信网络诈骗犯罪的打击治理工作进行了全面部署,全省公安机关将按照会议有关精神,继续保持对该类犯罪的严打高压态势,切实维护人民群众财产安全和合法权益。

典型案例

“医保”诈骗

今年8月8日,事主郝某(女,81岁,天津市人)向天津市公安局报警称:其于今年7月28日接到1名冒充“医保局工作人员”的电话,称其医保帐单有问题后,让其联系一个自称是“北京市公安局东城分局”的“民警李健军”,该人称其帐号涉及经济诈骗,让其将自己帐户的现金转入他提供的帐户进行“监管”,事主在7月30日至8月7日期间,被嫌疑人以该方式诈骗人民币共158万元。

“安全”账户审查

今年6月6日,事主唐某(女,43岁,湖北省人,现住广州市花都区)向广州市公安局花都区分局报案称:其于6月有21日接到一个显示为“10086”来电,称其电话被盗用且涉嫌案件要罚款,后由一个自称为“上海市公安局嘉定分局“的”民警周强”在电话中告知:事主涉嫌洗黑钱,必须将自已的资金转入安全帐号审查。随后,事主在6月22日至6月25日期间,先后向嫌疑人提供的安全帐号转款,被嫌疑人以该方式诈骗人民币共32万元。

银行卡“涉诈”

7月18日,在广州市某大学读研究生的外籍男子迈克(化名,男,28岁,外籍)向广州市公安局报案称:其于7月18日中午接到1名冒充中国电信员工的来电,称其用护照在上海开了一个电话号码并涉其刑事案件,并主动为事主转接了所谓“上海市公安局嘉定分局”的“民警”接听,该 “民警”称要核查事主银行卡的钱是否涉及诈骗,让事主在银行柜员机按该“民警”的要求输入,后事主发现卡内的17110元被转走。

(通讯员:曾祥龙 王珂夫 徐培 摄影记者:景国民 钱文攀 编辑:布偶)

  

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