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“飓风10号”收网 打掉窝点70个冻结赃款约1亿

2016-06-28 12:20:00 浏览次数:  来源:广东省公安厅

文章摘要:6月28日上午,广东省公安厅召开打击电信诈骗犯罪“飓风10号”专案行动新闻发布会,向媒体通报本次专案行动的相关情况。
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关键词:电信诈骗;“飓风10号”;广东

6月28日上午,广东省公安厅召开打击电信诈骗犯罪“飓风10号”专案行动新闻发布会,向媒体通报本次专案行动的相关情况。

2016年,省公安厅按照省委、省政府、公安部的部署,组织开展“飓风2016”专项行动,重点打击电信网络新型违法犯罪、“两抢一盗”等犯罪,并成功侦破“飓风1号”、“飓风2号”、“飓风3号”、“飓风9号”等多起特大电信网络诈骗专案。6月21日,省公安厅再出重拳,精心组织深圳、佛山、东莞等地市公安机关对“飓风10号”专案开展统一收网行动,打掉“传销式”网络交友诈骗窝点、网络赌博窝点70个,抓获电信网络诈骗、网络赌博嫌疑人共543人(其中深圳市抓获106人,佛山市抓获147人,东莞市抓获290人),冻结涉案银行账户近1000个,查扣和冻结赃款约1亿元人民币,缴获电脑、手机、银行卡等作案工具一大批,专项打击行动再掀新高潮。

一、案件基本情况

(一)深圳、东莞特大“传销式”网络交友诈骗系列案。今年3月以来,省公安厅组织深圳、东莞两地公安机关打掉多个利用互联网聊天软件进行交友诈骗的犯罪团伙,经扩线侦查,该团伙犯罪窝点主要集中在我省深圳、东莞、惠州等地市,涉案人员多达数百人,受骗事主遍布全国各地,涉案金额巨大。经侦查发现,该团伙犯罪手法和以往点对点进行交友诈骗的方式存在很大不同:

从组织架构上看:该团伙以公司模式运作,整个团伙呈金字塔形,团伙头目对内自称“董事长”、“总经理”;核心成员称为“高管”、“讲师”,主要负责管理、培训以及团伙分成等工作;骨干成员称为“经理”,主要负责发展下线、一般管理和培训;普通成员则5至6人组成一伙,以“家庭”的方式聚集,每个“家庭”设一名“家长”,带领“家庭成员”开展一线诈骗活动。

从管理方式上看:该团伙以传销的方式管理,每个层级的人员均不断发展下线并给其下线培训洗脑,传授诈骗方法。一名经理可以同时管理多个“家庭”,不同“家庭”之间联系并不密切。同时,该团伙还专门设立“奖励制度”,对个人诈骗金额累计达到3万元人民币的,统一组织旅游予以奖励。

从诈骗手法上看:该团伙利用QQ、微信等网络聊天工具,从网络上下载面容姣好的女性图片作为头像,以交男朋友的形式,在逐步骗得被害人信任后,再以自己或父母生病住院、家庭困苦、要与被害人见面需对方支付车费等为由,通过微信红包和银行转账等方式骗取受害人的金钱。

从诈骗人员特征看:该团伙一线成员主要以未成年人、刚毕业的大学生等“90后”年轻人群体为主。由于其大多涉世未深,对“讲师”的培训信以为真,逐渐被洗脑,误以为自己做的是合法正当的“事业”。

(二)佛山特大网络赌博系列案。今年5月,省公安厅组织佛山市公安机,对一个以黄某(男,37岁,汕头人)为首、利用互联网进行网络赌博的犯罪团伙展开侦查。经查,以团伙自2013年起,以公司名义在境外赌博网站注册账号,以合股或发展下级代理形式招募会员,以按揭代理等业务为掩护,利用“六合彩”、“时时彩”、赌球等方式进行赌博活动,从中谋取巨大经济利益。该团伙主要在福建省泉州市及我省广州、深圳、佛山、东莞、汕头、揭阳等地活动,以血缘、地缘关系为纽带,逐渐发展到核心成员40多人、团伙成员100多人的庞大赌博团伙。初步查明该团伙涉案账户2500多个、涉及银行40多家,今年以来涉案资金流量巨大。

二、收网情况

鉴于该两起系列案件案情复杂,涉案人员众多,社会影响恶劣,副省长、公安厅厅长李春生多次对案件侦办工作作出重要指示,要求精心经营,组织统一收网行动,并将专案命名“飓风10号”。经专案组民警的悉心经营,抓捕时机成熟。6月20日,省公安厅成立专案收网行动总指挥部,厅领导郑东、林伟雄专门召集深圳、佛山、东莞、惠州等地市公安机关及有关警种负责人会议,对专案收网行动进行动员部署。21日凌晨2点,专案收网行动总指挥部一声令下,集结在各个抓捕点的抓捕小组同时行动,一举打掉盘踞在深圳、佛山、东莞、惠州、汕头、揭阳等地多个电信诈骗犯罪和网络赌博犯罪窝点,行动取得圆满成功。

“飓风10号”专案参战地市多,涉案人员多,涉及案件多,该案的侦办及收网工作,既是对我省公安机关打击电信网络新型违法犯罪效能的一次全面考验,也是对我省省市两级公安机关联动、多警种协同作战能力的检阅。无论是网络交友诈骗,还是网络赌博,都严重侵害了人民群众的合法财产权益,并给社会风气带来恶劣的影响。通过此次全链条、规模化的打击,进一步提升了我省公安机关打击电信网络新型违法犯罪的能力和水平,也更坚定表明了在省委、省政府的正确领导下,全省公安机关严打该类犯罪的决心和态度。接下来,省公安厅将继续组织全省公安机关对电信网络新型违法犯罪不断掀起新的打击“风暴”,以更大的力度维护人民群众的人身财产安全。

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(曾祥龙 郭嘉明 徐培 编辑:小田)

  

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