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电诈黑手伸向股民 “包赚不赔高回报”是陷阱

2016-05-20 09:42:00   来源:珠海市公安局

文章摘要:瞬息万变的股市行情牵动着不少股民的心情,但令人没想到的是,电信诈骗不法分子已经开始利用股民想赚钱的心理,将触角伸到他们手中的钱了。
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关键词:诈骗;炒股;珠海

瞬息万变的股市行情牵动着不少股民的心情,但令人没想到的是,电信诈骗不法分子已经开始利用股民想赚钱的心理,将触角伸到他们手中的钱了。

“入会费+保证金” 让股民掉进连环圈套

今年3月,家住上海市虹口区的公司白领陈女士听说炒股有丰厚回报,便将省吃俭用攒下来的积蓄从银行取出投入股市。由于是新手,几番操作之后亏了,正值郁闷之际,她在网上看到了有所谓“股神”推荐“涨停股”的广告。怀着将信将疑的心态,她根据介绍加了“股神”的QQ号。“股神”立刻回了消息:要想获得牛股的信息,必须进专门的QQ群,而入群则要先交800元的“会费”。

为了挽回股市损失,陈女士一咬牙,向“股神”提供的账户转了800元,随后进了QQ群,可当她兴冲冲地买入推荐的股票,一转眼又被套牢了。此时,群里一个自称“股神助理”的QQ号悄悄告诉陈女士:真正的涨停股都是有内幕消息的,“股神”透露内幕消息是要承担法律风险的,所以会员要支付“保证金”。

在得到“股神”的承诺后,陈女士毫不犹豫地又向收款账户转了1万元“保证金”。不久之后,她发觉,“股神”推荐的股票在财经网站上随处可见,根本不存在什么内幕消息,当她要求退款时,“股神”给了陈女士一个解决方案:再转3万元进另一个更高级别的QQ群。

陈女士这才如梦初醒,知道自己落入了股票网络诈骗的圈套。她很快就被踢出QQ群,“股神”从此没了踪影。

案件分析

陈女士的受骗经历绝非个案。根据警方已破获的同类案件分析,骗子往往以地缘关系为纽带进行团伙作案,通过网络发布“推荐股票”的虚假信息,其中“涨停股”、“大牛股”、“黑马股”成为关键词。此类诈骗一般涉及金额巨大,利用的是炒股新手急功近利的心态,专挑好听的说,令受害者在不知不觉中上了当。

不法分子多用他人身份证办理银行卡充当所谓的“公司收款账户”。诈骗团伙内部分工明确,有专门发布虚假消息及代办银行账户的“马仔”,以助理、客服面目出现的“业务员”,对财经信息进行复制、粘贴担任“股神”角色的“业务主管”。

警方支招

网上“股神”莫相信。互联网上鱼龙混杂,对夸下海口声称有“涨停股”、“黑马股”乃至自称了解内幕的所谓“股神”切莫相信。股市有风险,只赚不赔的“股神”是不存在的。“入会”要警惕。骗子提出的“入会费”、“保证金”很可能是令您一步步入局的手段,一旦通讯软件中发现上述关键词,请务必提高警惕。受骗后要及时报案。一旦发觉受骗上当,要及时保存聊天记录、转账记录等证据并到公安机关报案。警方在加强打击相关网络诈骗犯罪的同时警示广大股民:股市多风险,防范最重要。

“业务员”推荐的股票让他尝到了甜头

去年5月,3名自称北京某投资咨询公司业务员的男子先后给湖北十堰男子刘某打来电话,主动为刘某推荐多个涨停“牛股”。刘某尝试买入对方推荐的股票后,果然小有收获。

尝到甜头的刘某对这3人开始深信不疑,对方趁机以“升级会员”、“提供独家炒股资讯”、“帮助申购原始股票”为由,要求刘某汇款,并承诺可以签订合同,合同到期后不仅返还本金,还有高额收益。刘某信以为真,先后向对方提供的银行账户汇款90余万元。

两个月后,到了双方约定的还本付息时间,3名业务员均百般搪塞。刘某感觉不妙,赶到北京找到那家投资咨询公司,却被告知公司根本没有那3名业务员。刘某报警后,十堰警方迅速开展调查,派员先后赶赴北京、河北等地将涉嫌诈骗的郭某、薛某、芦某抓获,查明了3人冒充投资咨询公司业务员、以推荐股票为名骗取钱财的作案事实。

案件分析

骗子利用受害者急于追逐财富又对自身投资能力缺乏自信的心理,以事前练习好的“台词”骗取受害者信任。受害者为实现暴富梦想,往往不惜交高额“会员费”、“资讯费”,向骗子购买所谓“牛股”、“内幕消息”。如果受害者恰巧尝到甜头,骗子就会再次编织理由,进行二次诈骗,获取更大的非法利益。

本案中,受害人刘某正是在尝到对方“荐股”小甜头的情况下,不认真核查对方身份和资质,被骗子一步步引诱,最终向对方汇款近百万元。

有些受害者具有长期的股票投资经历,有些是初入市的新股民,但其共同点是都有在短时间内追逐更大利益的想法,忽视了投资安全,从而上当受骗,有的人甚至为此倾家荡产。

警方支招

证券投资分析具有较强的专业性,需要相应的资质和专业能力。股民咨询股票投资一定要通过正规渠道,不能轻信所谓的“高手”、“股神”及来源不明的内幕消息。在不能确认对方真实身份和资质的情况下,切勿盲目缴费、汇款,更不可将大额资金交由身份和来历不明的人打理。

许多不法之徒为了实施诈骗,用事前准备好的一系列“台词”和高深的专业术语来骗取受害者的信任,以便进一步实施诈骗。因此,股民们在面对各式各样的“荐股”信息时,一定要擦亮眼睛、多方查证、仔细辨别,不要迈出上当受骗的“第一步”。

面对“短时间、高收益”的诱惑,股民要始终保持冷静。世界上没有免费的午餐,高收益伴随的是高风险,如果盲目冲动,不仅有投资失败的风险,还有可能落入骗子精心构筑的陷阱,遭受较大损失。

免费赠送“炒股软件”保证“包赚不赔”

4月16日上午,重庆的黄女士接到一个电话,对方自称是北京某公司业务员小张。小张告诉黄女士,公司为答谢客户免费赠送研发的“炒股软件”,软件具有推荐股票、实时分析、自动买卖等功能,绝对包赚不赔。

黄女士出于好奇一口答应下来。2分钟后,黄女士的手机收到一条短信息,信息中有“炒股软件”的APP下载地址和密码等。按照提示,黄女士输入了自己的股票交易账号、交易密码、短信验证码等信息。随后,这家公司的多名“专家”先后与黄女士通电话,提供一对一“名师”指导,反复诱骗黄女士先后交了“荐股指导费”1000元、“内部信息费”2100元、“保本抵押金”1000元。几天后,按照“人工指导、自动筛选和智能监测”提示,黄女士买入“专家”推荐的股票又损失了1万多元。当黄女士试图拨打“客服热线”时,却再也无法联系到该公司人员。

案件分析

本案中,不法分子通过非法手段获得大量手机号码,再分别扮演“业务员”、“金牌导师”、“专家”等角色,通过拨打电话,向潜在的“客户”展开强大的“攻心攻势”。他们还制作所谓的“神奇软件”,以免费赠送的形式进行推广,在介绍软件功能时声称:公司与各大券商和基金公司有合作,有专业的投资决策团队和带盘老师以及可靠的内幕消息。

一旦受害人下载软件,就相当于进入了骗子的圈套。这些软件大多属于垃圾软件,并不具有分析和预判股票涨跌能力,甚至存在木马病毒、盗取手机信息等安全隐患。当受害人安装成功后,各种“专家”、“导师”就会陆续出现,使投资者一步步陷入其事先设计好的连环骗局中。

警方支招

目前,警方接到的“荐股”类诈骗案件中,多以赠送炒股软件为名,骗取“咨询、指导、内幕消息”等费用。在诈骗过程中,嫌疑人一般为团伙诈骗,有明确的角色分工,“销售经理”、“业务员”、“客户专员”、“特约嘉宾”、“证券分析师”、“金牌指导师”等角色轮番登台。市民在证券投资过程中,一定要提高警惕。

广大股民必须认识到,市场不可能有任何机构、软件和个人能够完全准确地预测股票证券走势,更没有任何机构能够凭借所谓的“内幕消息”来保证客户收益,在面对“利诱”时,一定要保持清醒的头脑,正确认识证券市场的投资风险,理性看待自身的投资行为。

有人在QQ群里分享赚钱经验

今年2月,江苏南京市民张先生上网浏览股市信息时,被邀请加入某财经公司的QQ群,群里有很多客户在相互交流,并称:购买该公司机构版、至尊版的服务后,买股票赚钱更快,而要获得信息,必须先成为会员。看着群里的成员都在分享自己的赚钱经验,并有截图信息,张先生动心了,便私下找群主询问。群主在与他聊天时,给他发送了其他股民汇款的截图记录以及炒股赚钱后各个等级会员的提成记录等。

张先生在看了这些所谓的“证据”之后,付费6800元成为初级会员,并按照群主的指令购买了股票,亏盈综合起来也小赚了一点。群主告诉张先生,他的会员等级较低,享受的是基础服务,如果想赚大钱,就要升级会员等级。因为第一次就赚了钱,所以张先生没有犹豫,4月初又向群主汇款1.28万元进行升级。这次,他按照群主的推荐买了股票,过了半个月非但没赚到钱,反而亏了近5万元钱。

张先生在QQ群里和群友们讨论,并向群主反映此情况,竟被群主踢出该群。事后,张先生意识到自己可能被骗,便来到南京市公安局六合分局玉带派出所报警求助。

案件分析

一些不法分子利用股民想要发大财或者挽回损失的心理进行诈骗,他们建立QQ群,声称是专业股票操作员,拉股民进群,向群里客户推荐炒股软件,有时还一人分饰多个角色扮演“赚了钱”的股民,有的则是雇人扮演股民在QQ群里吹嘘自己购买该公司炒股软件或成为会员后发了大财,以此诱骗他人购买软件或成为会员。

一旦受害人“入套”,不法分子就会要求受害人汇款,交“保密费”、“会员费”等。本案中,由于受害人急于求财,骗子设下连环骗局,事情败露后他们就将受骗股民直接踢出群。

警方支招

不法分子正是利用普通股民贪图获得巨大利益的心理,以“有股票内幕”、“保证高收益”等虚假信息为诱饵实施诈骗。

广大股民要做到“三不一要”:不要随意相信短信、QQ、微信等平台及网站的一些“帮你赚大钱”的涉股信息,不要轻信“一夜暴富”的传言,不要随便透露个人信息,要通过科学分析做出正确的决策,做到理性投资,熟悉和掌握相关专业知识,以免自身财产遭受不必要的损失。万一上当受骗要及时报警,以维护自身利益。

(珠公宣 编辑:雨寒)

  

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