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广州一60平方米粮油档 进出20亿不明钱

——广州天河警方端掉3个特大地下钱庄

发布日期:2017-08-23 浏览次数:  来源:广州市公安局

文章摘要:3家不起眼的粮油小店,合共不过60平方米,也没有太多顾客,每月却有千万元进出。巨额交易的背后,暗藏着什么?近日,广州天河警方在“飓风2017”打击金融领域突出犯罪专项行动中取得重大战果,端掉3个特大地下钱庄,捣毁作案窝点6个,抓获犯罪嫌疑人姚某(女,40岁,汕头人)等9人,现场缴获涉案现金40余万元人民币,查获账册、支票、银行卡等涉案物品一批,冻结涉案账户100余个,冻结资金共计140余万元人民币,该案总涉案金额逾20亿元人民币。
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关键词:地下钱庄;广州

3家不起眼的粮油小店,合共不过60平方米,也没有太多顾客,每月却有千万元进出。巨额交易的背后,暗藏着什么?近日,广州天河警方在“飓风2017”打击金融领域突出犯罪专项行动中取得重大战果,端掉3个特大地下钱庄,捣毁作案窝点6个,抓获犯罪嫌疑人姚某(女,40岁,汕头人)等9人,现场缴获涉案现金40余万元人民币,查获账册、支票、银行卡等涉案物品一批,冻结涉案账户100余个,冻结资金共计140余万元人民币,该案总涉案金额逾20亿元人民币。

档主改行开“钱庄”

广州市天河区银利街某批发市场活跃着这么一群人,在正常档主和“钱庄庄主”两种角色中不同转换,同时兼顾粮油批发和支票兑现的“生意”。其实,粮油批发早已成幌子,支票兑现才是他们的“正业”。

2009年,姚某与丈夫拖家带口从老家汕头来到广州,在银利街某批发市场承包一个档口,开设某粮油经营部,做起了粮油批发生意。2010年9月,一个老乡找上门,让姚某夫妇帮忙用档口的对公账户兑换一张10万元的支票,事后给予800元好处费。这样的“小生意”一来二往,姚某夫妇开始“上道”了,决定“兼职”兑换支票。随着“生意”源源不断,姚某夫妇开始将这门“捞钱快的生意”介绍给同样开粮油档的亲戚朋友刘某(男,34岁,汕头人)和林某(男,50岁,陆丰人)等人。为了应对每日“增长”的“营业额”,他们用各自的父母、表兄弟、表姐妹、伙计等亲戚朋友的身份证,先后注册了10多个空壳经营部和商行,并在各家银行开设10多个对公账户和100多个个人账户。

短短几年间,三个普通粮油档档主摇身一变成了每月流水千万的“钱庄庄主”,三个原本独立的个体户生意快速发展成“家族式链条生意”。疯狂敛财的“庄主们”梦想着纸醉金迷的生活才开始,却没想到早就被警方盯上了。今年6月,“庄主们”如平常一样相约在某商行喝茶聊天等待“生意”时,等来的却是伏击已久的警察。

不明交易露端倪

今年5月份,天河警方在工作中掌握到一条关于地下钱庄的重要线索,线索反映位于天河区银利街某批发市场内的某粮油经营部等三个粮油档以及关联账户,频繁发生大额资金收付以及公转私业务,账户资金快进快出,过渡性质明显,交易金额巨大,存在非法结算型地下钱庄的重大嫌疑。

天河警方立即抽调经侦、刑警等部门的精干警力组成专案组,对线索展开分析研判。经摸查,专案组初步认定该三个粮油档分别由姚某、刘某、林某控制,并基本摸清了三个团伙的人员脉络、活动规律、涉案资金账户及作案窝点,收网条件成熟。

6月23日,天河警方兵分八路,对盘踞在银利街某批发市场一带的3个特大地下钱庄团伙实施统一收网,一举捣毁6个作案窝点,当场抓获姚某等9名犯罪嫌疑人,缴获现金、银行进账单等一大批地下钱庄犯罪证据。

“庄主”终露真面目

经查,犯罪嫌疑人姚某等人均为亲属关系。自2010年起,姚某、刘某、林某3人分别控制3个地下钱庄,大肆开展支票兑现的非法活动。按照支票面额、类型的不同,他们分别按0.5%—1%不等的比例计算收取手续费,利用掌控的空壳个体工商户的对公账户收取支票款项,转到个人账户,再将扣除手续费后的资金转账至“客户”指定的账户,从而达到支票兑现的目的。

经调查,三个团伙成员间分工明确,且都是自己的亲属,基本没有“外人”。成员中有负责接票的,有负责跑银行入票的,有负责操作网银转账的。三个团伙平时单独运作,在各自粮油批发档口的掩饰下干不法勾当。当遇到所兑支票金额较大或票数较多时,三个团伙就会交叉兑换支票。“有时候,客人拿来的支票金额上千万,我们一个档口的资金周转不过来,就由另一个档口帮忙接单,手续费收高一点,那样大家都有钱赚!”犯罪嫌疑人姚某如是供述。

经统计,自2010年至今,三个团伙非法兑现的支票交易流水高达20多亿元。

目前,该案仍在进一步侦办中。

(禤凝 张毅涛 编辑:杉杉)

  

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