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南漂“白富美”的穷途末路

广州增城警方打掉一个销售劣质保健品诈骗团伙

2016-07-07 14:38:00 浏览次数:  来源:广州市公安局

文章摘要:湖南女孩“小莉”(化名)白手起家,是一间年销售额超百万的公司的女老板,典型的“白富美”,然而表面光鲜的背后却有着不为人知的“秘密”——这间公司竟然销售“三无”保健品,从事诈骗违法犯罪活动。近日,广州增城警方在“飓风2016”专项行动中,经过一个多月的缜密侦查,在天河区捣毁了这个涵盖全国20多个省市区、事主达两千多人的电信诈骗团伙,抓获31名犯罪嫌疑人,缴获电脑服务器、手机、诈骗脚本、银行卡等作案工具以及伪劣保健品一大批。
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关键词:诈骗;伪劣;保健品;广州

湖南女孩“小莉”(化名)白手起家,是一间年销售额超百万的公司的女老板,典型的“白富美”,然而表面光鲜的背后却有着不为人知的“秘密”——这间公司竟然销售“三无”保健品,从事诈骗违法犯罪活动。近日,广州增城警方在“飓风2016”专项行动中,经过一个多月的缜密侦查,在天河区捣毁了这个涵盖全国20多个省市区、事主达两千多人的电信诈骗团伙,抓获31名犯罪嫌疑人,缴获电脑服务器、手机、诈骗脚本、银行卡等作案工具以及伪劣保健品一大批。

目标人物——“白富美”

2015年11月,在增城区新塘镇打工的吴先生,在浏览网站时发现一种可以治愈自身疾病的保健品,于是拨打了网站上预留的客服电话咨询。在接下来的几个月里,他先后被该网站名下公司内自称是“助理”、“科长”、“顾问”的专业人士以电话诊疗等方式,并以货到付款、无效退款等承诺为噱头,以银行转账的方式,花费32000元购买了该公司一系列产品。吴先生在使用后感觉无效果,怀疑上当要求退款,但对方不仅以各种理由拒绝退款,还催促其继续购买其它保健品。眼见退款无望,吴先生于今年4月6日选择了报警。

接到报警后,增城警方迅速组织精干警力成立专案组开展调查取证、摸查工作。经过调查走访及根据以往侦办类似案件的经验,专案组民警初步判定,这是一个专业的利用网站推广,以电话及微信等方式销售“三无”保健品的诈骗团伙。

专案组经过连续多日的摸排,很快锁定了一名年轻女子有重大嫌疑。该名女子每隔几日就到银行套现,取走的钱款中就包括事主吴先生被骗钱款。专案组的首要工作就是找到该女子。随着侦查的深入,专案组掌握到,该年轻女子叫“小莉”,是一间名叫“广州市集×邦贸易有限公司”的女老板。

收网——“白富美”被捕

种种迹象表明,“广州市集×邦贸易有限公司”经营范围并非它注册登记的范围。专案组判断,作为公司女老板的“小莉”很可能是以这间公司为幌子,从事销售伪劣产品的电信诈骗活动。于是,专案组针对性地对该公司所在地进行伏击守候,同时通过侦查锁定该公司收货及发货仓库的具体位置。

5月9日及10日,专案组开展收网行动,分别在天河区中山大道一商务中心及黄村东路一出租屋,将该公司涉嫌诈骗犯罪的31名人员抓获,其中就包括女老板“小莉”。行动中,警方现场还缴获涉案话术脚本、手机、电脑主机以及伪劣保健品等物品一批。

经审查,该团伙以“广州市集×邦贸易有限公司”的名义,在内部设置总经理、经理、组长、组员、前台、仓管等职级人员,具体分为“微信组”、“话务组”、“客服组”及“推广组”等,利用微信及电话回访等方式,以推销“陈老师减肥茶”等“三无”的保健药品为名,预先制作多种骗取事主信任的对话脚本,发给员工按照脚本的对话行骗。该团伙通过微信及网络发广告的形式,收集事主的个人信息资料,由组长将事主的资料分派给组员,由组员冒充“老师”、“顾问”等相关专业人士,通过微信及专用电话逐一联系事主并回访,不断推销各类不同金额的劣质保健品,实施诈骗。

目前,“小莉”等其中6名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕,案件仍在进一步审查中。

办案民警介绍,这个团伙建立多个虚假宣传网站,并在国内搜索网站推广,留有客服电话及微信二维码,一旦有人拨打电话或通过微信咨询时,就有专人以“专家”、“主任”等身份跟进,根据诈骗脚本,以一对一诊疗的方式,骗取事主购买劣质保健品。经查,该团伙涉案金额达300多万元,事主遍布全国省市区达两千多人。民警表示,在侦办这个电信诈骗团伙案时发现,该团伙利用微商等网络营销手法,冒充亲身使用者现身说法,通过微信聊天推销等手段,扩大自己的销售覆盖面,向事主特别是中青年女性推销各类劣质保健品,以此牟取更大的利益。据统计,该团伙通过微信推销的份额约占全部犯罪收益的7成。

南漂一族的奋斗歧途

“小莉”姓黄,今年29岁,长相清秀,泼辣干练。是什么原因让她这样的“白富美”走上违法犯罪的道路,她是怎样成为一个掌控着诈骗公司的头目呢?

作为南漂一族,“小莉”20岁那年就毅然南漂广州,卖过服装,干过文员,工作勤奋,摸爬滚打多年,虽小有积蓄,但离自己的梦想却似遥遥无期。一次机缘巧合,在老乡的介绍下,“小莉”得知成立推销保健品公司可以轻松“赚”钱,“小莉”也曾犹豫过,“销售这些‘三无’保健品是否犯罪?”但她无法抗拒巨额回报的诱惑,虽明知这其中的猫腻很可能让自己穷途末路,但依然选择铤而走险。2015年11月,“小莉”与他人合资,组建“广州市集×邦贸易有限公司”。由于之前有半年多的筹备,加上“小莉”认真负责的工作态度,她迅速掌握了公司的内部具体运作,在公司开业短短1个月时间就步入“正轨”,2个月就开始获利丰盈,从“小莉”名下的物业等不动产就可见一斑:今年1月底,“小莉”购买了奔驰豪车,4月初在增城区订购了一套价值上百万的商品房。

在看守所,已身陷囹圄的“小莉”表示,“很后悔,很后悔办了公司,以后就算出去了年纪也大了,该怎么办?”对于自己是这个团伙的首要分子,“小莉”懊悔不已。

警方提醒

提高防范意识,到正规医院诊疗或药店购买药品

患病群众或者是需要改善自身身体功能的群众要尽量避免泄露个人信息,不要轻易相信通过电话促销的药品,要尽量到正规的医院诊治及药店购买药品,同时认准标识,坚决拒绝“三无”保健品,如果已购买了类似保健品,请及时报警。

(谢文任 张毅涛 陈玉敏 编辑:小田)

  

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